быстрый автоматический обмен и поддержка 24/7
быстрый автоматический обмен
и поддержка 24/7
Поддержка

AML политика

Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис exhub.io использует сервис GetBlock. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70%, сервис оставляет за собой право:

  • Приостановить транзакцию;
  • Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
  • Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
  • Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
  • Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
  • Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
  • Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента
  • Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.

В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.

Все клиенты, проживающие в перечисленных ниже странах, запрещены к обслуживанию на сервисе exhub.io и не могут быть приняты в качестве Пользователей. Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании, а любые средства будут возвращены источнику. Полный список запрещенных юрисдикций:

  • США
  • Афганистан
  • Албания
  • Ангола
  • Алжир
  • Бангладеш
  • Барбадос
  • Боливия
  • Ботсвана
  • Бирма (Мьянма)
  • Бурунди
  • Камбоджа
  • Центрально-Африканская Республика
  • Чад
  • Конго
  • Конакри
  • Берег Слоновой Кости
  • Крым
  • Куба
  • Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
  • Эквадор
  • Египет
  • Экваториальная Гвинея
  • Эритрея
  • Гана
  • Гвинея-Бисау
  • Гаити
  • Гайана
  • Иран
  • Ирак
  • Лаосская Народно-Демократическая Республика
  • Ливан
  • Ливия
  • Мали
  • Марокко
  • Мьянма
  • Непал
  • Никарагуа
  • Северная Македония
  • Пакистан
  • Панама
  • Катар
  • Саудовская Аравия
  • Сомали
  • Южный Судан
  • Судан
  • Сирия
  • Тунис
  • Уганда
  • Вануату
  • Венесуэла
  • Йемен
  • Зимбабве
  • Ямайка
AML политика
good

bad